24 года на страже экономической безопасности.

5 августа – День образования органов финансовых (налоговых) расследований

Накануне праздничной даты корреспондент «НС» встретился с начальником Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области подполковником финансовой милиции Дмитрием Дягилевым и попросили его рассказать, с какими результатами вверенное ему подразделение встречает свой профессиональный праздник.

– Дмитрий Станиславович, прежде всего, какие задачи стоят перед вашим отделом?
– Наша основная обязанность, как и всех органов финансовых расследований, – обеспечивать экономическую безопасность государства, а следовательно, и социальную стабильность в обществе, в особенности в разрезе антикоррупционной государственной политики. Считаю, что Новополоцкому межрайонному отделу в целом удается сохранять положительные тенденции в работе в зоне своей ответственности (а это 6 районов).
– И каких успехов добились вы в первом полугодии текущего года?
– По результатам работы отдел занял первое место в области среди крупным подразделений. По многим направлениям деятельности имеются положительные результаты. Во-первых, налажено тесное взаимодействие с подразделениями Следственного комитета. Нам не возвращались материалы доследственных проверок, не переквалифицировались и не прекращались уголовные дела, возбужденные по материалам отдела. Соответственно, достигнута положительная динамика в выявлении преступлений (рост в 1,9 раза), которая нами поддерживается на протяжении 3-х лет. За отчетный период выявлено 51 преступление (23 тяжких).
За 6 месяцев 2016 года оперативным составом отдела проведено 90 результативных проверок, по итогам которых доначислено платежей на сумму 1 015,624 млн руб. (2015г. – 26 366,549 млн), всего поступило в бюджет 2 589,293 млн руб. (2015г. – 15 589,831 млн), привлечено к административной ответственности 23 физических лица (2015г. – 18) и 12 юридических лиц (2015г. – 10).
В целях выполнения задач по пресечению деятельности лжеструктур и отработки их контрагентов налажено взаимодействие с налоговыми инспекциями, Департаментом финансового мониторинга, КГК Витебской области и иными правоохранительными и контролирующими органами. В отношении контрагентов лжеструктур возбуждено 10 уголовных дел, обеспечена уплата в бюджет 1,4 млрд рублей сокрытых налогов.
– Если можно, более подробно о специфике так называемой деятельности преступных групп.
– При взаимодействии со службой безопасности и режима ОАО «Нафтан» была проведена спецоперация по пресечению деятельности преступной организованной группы, которая, находясь на территории Республики Беларусь, в период с декабря 2013 года по 2015 год, используя реквизиты и расчетные счета лжепредпринимательских структур, осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в совершении сделок по приобретению продукции (полиэтиленовая пленка) завода «Полимир» от имени вышеуказанных лжепредпринимательских структур и дальнейшей ее реализации за наличный расчет на территории Брестской области.
Также во исполнение поручений Главы государства в части контроля за законностью оборота продукции стратегического назначения работниками отдела пресечена деятельность преступной группы, которая, находясь на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, в период с мая 2015 года по настоящее время, используя реквизиты и расчетные счета лжепредпринимательских структур, зарегистрированных на территории России, осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в совершении сделок по приобретению продукции (зерно, мука, строительные материалы) на государственных предприятиях Беларуси с последующим незаконным вывозом (без наличия разрешающих документов) за пределы страны и реализацией на территории Российской Федерации.
– Дмитрий Станиславович, в последнее время немало преступлений совершается в банковской сфере. Какие здесь показатели?
– Обеспечивая контроль за ситуацией в финансово-кредитной системе, мы пока не имеем результатов непосредственно в банковской сфере. В то же время результативными были наши усилия в целях пресечения выманивания кредитов. По материалам отдела возбуждено 6 уголовных дел в отношении трех лиц.
– А что вы можете сказать о борьбе с коррупцией?
– Достаточно эффективно с новыми полномочиями отдел работает в целях пресечения коррупционных проявлений: выявлено 11 преступлений (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). В этом контексте отмечу, что именно взаимодействие с гражданской частью Комитета госконтроля дало возможность выявлять и пресекать системные коррупционные преступления в экономической сфере. Так, в первом полугодии 2016 года Новополоцким отделом совместно с Полоцким межрайкомитетом госконтроля проведена проверка ОДО «ДивисПартнер», по результатам которой в отношении главного бухгалтера возбуждено 9 уголовных дел по факту хищения денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями (сумма ущерба составила 120 млн руб.) и одно – по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб возмещен.
Сосредоточение усилий на пресечении теневого оборота товарно-материальных ценностей позволило выявить 12 фактов незаконного перемещения грузов в Российскую Федерацию и арестовать товарно-материальных ценностей на сумму 2,8 млрд рублей.
На постоянной основе отделом проводится работа по выполнению поручений Главы государства в части пресечения фактов криминального банкротства. Так, буквально на днях по материалам отдела Новополоцким ГО СК возбуждено уголовное дело по факту преднамеренной экономической несостоятельности (банкротство) в отношении директора одного из частных торговых предприятий.
– Дмитрий Станиславович, за всеми этими цифрами, характеризующими работу отдела, стоят конкретные работники…
– Совершенно верно. За период своего становления наш отдел превратился в полноценный коллектив, команду профессионалов своего дела. В числе лучших хочется назвать старшего инспектора по проведению документальных проверок майора финансовой милиции Анну Сафонову, оперативных работников, старших инспекторов майоров Владимира Авласевича и Дмитрия Гринцевича. Нельзя не отметить и молодых оперативников, которые стараются не уступать своим более опытным коллегам, – старшего инспектора капитана Виталия Завацкого и инспектора старшего лейтенанта Никиту Кузикова.
– Ваши поздравления коллективу.
– Поздравляю работников органов финансовых расследований с профессиональным праздником и желаю всем четкого выполнения поставленных задач. Отдельная благодарность ветеранам службы. Также желаю нашим сотрудникам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в труде и успешной реализации намеченных планов!

Павел Владимиров

фото Татьяны Русакович