Прогноз на 2 недели
В суд направлено уголовное дело в отношении 55 участников международной мошеннической преступной организации
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, специализирующейся на хищении денежных средств граждан различных государств путем обмана.
Мошеннические «кол-центры» располагались на территории Республики Беларусь, Российской Федерации, Кыргызской Республики.
Механизм их преступной деятельности заключался в следующем. В сети Интернет размещалась ложная информация о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний. С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось.
Преступная организация имела четкую структуру.
Задачей отдела «Sales» являлось первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект.
После осуществления первого платежа с потерпевшим связывались работники отдела «Retention», которые склоняли его к осуществлению дальнейших платежей.
Отдел «Compliance» функционировал с целью контроля денежных потоков, а также создания электронных изображений с заведомо ложной информацией, побуждающей граждан осуществлять переводы денежных средств (поддельные чеки, гарантийные письма, документы из государственных органов и т.п.).
В обязанности работников отдела «IT» входило обеспечение других участников необходимой компьютерной техникой, программами, сервисами, мобильными и иными устройствами, используемыми при совершении мошенничества.
Поиском, подбором и вовлечением в преступную деятельность новых лиц занимался отдел «HR».
В ходе расследования были созданы три совместные следственно-оперативные группы, в состав которых вошли сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь, Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Казахстан.
Уникальный случай в белорусской следственной практике: после пресечения в январе 2024 года деятельности белорусских «кол-центров» преступной организации Генеральной прокуратурой санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу одновременно в отношении 48 лиц. В дальнейшем с согласия Генеральной прокуратуры ряду фигурантов указанная мера пресечения была изменена на более мягкую.
В ходе следствия заместителем Генерального прокурора заключены досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 лицами, большинство из них, по мнению Генеральной прокуратуры, выполнили в полном объеме принятые на себя обязательства, предусмотренные заключенными с ними досудебными соглашениями о сотрудничестве, по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступлений, совершению действий по возмещению имущественного ущерба, выполнению иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлениями.
Оказанное ими содействие предварительному следствию в расследовании преступлений имеет существенное значение для уголовного дела.
Сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.
Уголовное дело находилось в производстве главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета.
Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия квалифицированы верно по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также в зависимости от роли каждого – по ч.ч.1, 2 ст.285 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Одному лицу также дополнительно вменены незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
