Трое жителей Витебской области вовлекли в преступную схему более 70 человек. В Следственном комитете рассказали подробности

Трое жителей Витебской области вовлекли в преступную схему более 70 человек, передав их личные данные мошенникам, сыграв на доверии друзей, знакомых и родственников. Сотрудники управления Следственного комитета по Витебской области рассказали корреспонденту БЕЛТА, кто такие дроповоды, как они действуют и насколько непросто расследовать уголовные дела подобного рода.

В последнее время мошенники становятся все более изобретательными. Они используют телефоны, интернет, придумывают схемы с попавшими в ДТП родственниками, заканчивающимися договорами операторов сотовой связи, проведением «спецопераций» по выявлению якобы нечистых на руку сотрудников банков. Есть в этой противоправной схеме и еще одна сторона — люди, которые добровольно и за вознаграждение собирают и передают мошенникам личные данные друзей, знакомых, родственников. Их называют дроповодами.

«Дроповоды за небольшую плату, обычно это Br5-15, просят друзей и знакомых, родственников прислать свои номер телефона и паспортные данные. Предлоги придумывают любые, например, из-за блокировки их банковской карты, необходимости срочно заплатить за что-то через открытый на имя друга счет. Дропы (те, кто предоставляют свои личные данные), как правило, доверяют этому человеку, думают, что ничего серьезного не случится, и хотят легко получить пусть и небольшое, но вознаграждение. Они не подозревают, что их личные данные мошенники затем используют для открытия банковских счетов, через которые проходят деньги, отнятые обманным путем у граждан. Иногда такие счета используют в схеме финансирования террористической деятельности. Как правило, они являются транзитными, и отследить конечный путь и тем более «главу» преступного синдиката становится сложнее, ведь обычно он находится за пределами Беларуси», – пояснил начальник отдела по расследованию преступлений против собственности следственного управления УСК по Витебской области, подполковник юстиции Алексей Корсак.

Он подчеркнул, что в расследовании уголовных дел данного направления есть еще одна сложность – доказать, у кого был корыстный умысел, а у кого нет. Важно не ошибиться, потому что от этого и деяние будет квалифицироваться по-разному. По нынешнему законодательству дропы могут быть привлечены к административной ответственности, а дроповоды – к уголовной.

«Три года назад в Витебской области были выявлены трое мужчин, которые работали как дроповоды. В ходе расследования установлены более 70 дропов, вовлеченных в преступную схему. Возглавлял эту «команду» ранее судимый за мошенничество (в качестве курьера) студент. Кстати, его приятели также ранее привлекались к уголовной ответственности за мошеннические действия, кражу и причинение менее тяжких телесных повреждений. С июля по сентябрь 2022 года студент собирал и передавал третьим лицам личные данные знакомых. Иногда он платил за такую информацию, а иногда нет, ссылаясь на то, что не получилось открыть счет в банке, хотя это было не так. За каждого дропа участникам преступной группы платили до Br150. Полученный нелегальный заработок фигуранты практически сразу тратили на себя», – рассказала старший следователь отдела по расследованию преступлений против собственности следственного управления УСК по Витебской области Лиана Рутковская.

Она отметила, что в расследовании подобных уголовных дел идет кропотливая работа — исследуется переписка потерпевших с дроповодом и его виртуальное общение с куратором. Кому передавал добытые обманом личные данные, какое вознаграждение получал, сколько человек привлек в качестве дропов. Проверяется и причастность к совершению более тяжких преступлений. Это и становится доказательной базой в уголовном деле. «Мы осматриваем не только телефоны подозреваемых, но и привлеченных дропов», – заострила внимание Лиана Рутковская.

Трое дроповодов уже осуждены. Зачинщик получил год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, а его сообщники — штраф в 300 базовых величин. Весь преступный доход в сумме около Br5 тыс. все они возместили.

Следователи подчеркивают, что попадаются на удочку мошенников не только граждане, уже участвовавшие в аферах. Не так давно дроповодом стала многодетная мать из Орши. Женщина решила подработать, увидев в интернете простую «вакансию» – собирать личные данные знакомых, коллег, друзей. Нужны были лишь номера паспортов и телефонов. Оршанке этот источник доходов показался вполне по силам, к тому же «работодатели» убедили ее, что все легально. Она привлекла около 20 дропов. Так как на ее попечении находились трое детей и в совокупности женщина совершила менее тяжкое преступление, она была освобождена от уголовной ответственности вследствие акта амнистии.

«Люди, которые стремятся заработать таким способом легкие деньги, не до конца понимают своей ответственности. Передавать третьим лицам личные данные других граждан за вознаграждение — это преступление. Человек рискует быть втянутым в серьезную мошенническую схему и получить за это немалый срок», – резюмировал Алексей Корсак.

В УСК по Витебской области рассказали, что за 9 месяцев в регионе возбуждены 43 уголовных дела по ст.222 УК (незаконный оборот платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов).